为何纽约检方要求法官限制特朗普家族转移资产？他的法律麻烦远远不止于此

当地时间周四早晨，纽约州总检察长办公室发布声明称已经向法院递交禁制令的动议，谋求限制特朗普集团转移资产，并任命独立监管审查其向金融机构提供的财务数据。

（来源：纽约州总检察长办公室）

作为这件事情的背景，纽约州总检察长办公室在9月底起诉美国前总统特朗普及其成年子女，指控他们通过夸大资产等方式进行财务欺诈。要求法院永久禁止特朗普及其成年子女在纽约州企业担任高管，禁止特朗普及特朗普集团5年内参与纽约州不动产收购，并退还至少2.5亿美元的欺诈所得。

由于案子的性质是民事诉讼，所以判决的结果只会与罚金有关。不过纽约州检方也已经将调查结果分享给了纽约南区联邦检察官办公室和美国国税局，后两者将负责潜在的刑事调查和诉讼。

为何要施加新限制？

纽约州总检察长利蒂希娅·詹姆斯 (Letitia James)在社交媒体上介绍称，自从检方提起诉讼以来，唐纳德·特朗普以及特朗普集团持续参与商业欺诈行为。

（来源：社交媒体）

詹姆斯举例称，除了持续欺诈以外，特朗普似乎还在搞一些小动作，例如重组业务以逃避潜在的惩罚。就在9月21日检方宣布起诉的同一天，特朗普集团在纽约州注册了一个新的实体“特朗普集团Ⅱ”（Trump Organization II）。检方要求该公司承诺不转移资产，但一直遭到拒绝。

因此，纽约州总检察长办公室向法院提出两项要求，首先是特朗普不得在没有法官批准的前提下转移“实质性资产”。其次要求法院指派一个监管人/机构，对特朗普集团向金融机构提供的财务数据进行审查，以确保其不存在欺诈。

可以预想，检方最新的要求将遭到特朗普阵营的激烈抵抗，从相关调查伊始特朗普就指责民主党人詹姆斯的举动存在政治动机，是又一场“猎巫行动”。

特朗普的法律麻烦远远不止于此

如果说纽约州的案子还有律师团队帮忙打理，那么下周特朗普本人又要经历一次尴尬的法庭之旅。

据当地媒体报道，美国地区法院的法官周三驳回了特朗普律师团的要求，裁定特朗普本人需要出席10月19日的庭外取证。这起案子是知名媒体人和专栏作家珍·卡罗尔起诉特朗普诽谤案。

卡罗尔曾指责特朗普于上世纪90年代在曼哈顿百货商店的更衣室里强奸了她。在她2019年站到公众视野里指控特朗普时，时任美国总统断然拒绝并嘲讽道“她不是我的菜”。随后卡罗尔以诽谤为由将特朗普告上法庭。

对于这个案子，特朗普的法律团队一直试图拖延审判，并避免美国前总统被控方律师盘问。不过法官在周三的裁定书中写道，鉴于两名当事人卡罗尔和特朗普今年都已经78和76岁的“高龄”，其他证人年龄也不小了，所以是时候推进案件的审理了。

作为这起案件的证物，卡罗尔目前仍保留着事发时所穿着的裙子，实验室报告显示这件裙子上有“身份不明的男性DNA”。卡罗尔表示，她确信裙子上的DNA属于特朗普。

除了卡罗尔以外，这些年来至少还有二十多名女性公开指控特朗普有过不当性行为。

责任编辑：兰丽娜 PF020

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