银行反洗钱的工作计划(汇总16篇)(银行反洗钱岗位工作总结)

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银行反_的工作计划 第1篇

4月24日，襄阳中支召开20反_工作会议，传达人民银行总行、武汉分行反_工作会议精神，安排部署辖区反_工作。辖内人民银行各县市支行分管领导和反_部门负责人，各银行、保险、证券期货业金融机构及非金融支付机构相关负责人共170余人参加会议。中支程建华副行长出席会议并作重要讲话。会议通报了辖内金融机构反_工作考评结果。湖北银行襄阳分行、申万宏源沿江大道证券营业部、信诚人寿襄阳中支分别代表银行、证券、保险业金融机构在大会上作了交流发言。

会议传达了总、分行反_工作会议精神，充分肯定了全市反_工作取得的成绩。会议指出，20，襄阳市反_工作坚持风险为本，深入开展_风险防控，全面推行反_岗位准入，积极探索拓展反_监管领域和手段，扎实开展反_履职调研，有效推动了各项工作顺利开展，反_监管效能取得新成果，反_队伍履职能力和水平再上新台阶，反_工作氛围呈现新气象。

会议分析了新形势下反_工作面临的挑战和我市反_工作中存在的主要问题，对年全市反_工作进行安排部署。会议从五个方面就切实做好反_工作提出具体要求，一是认真贯彻落实《金融机构反_监督管理办法(试行)》，切实履行反_义务;二是深入开展_风险自评估工作，从源头识别风险;三是高度重视可疑交易分析，提升可疑交易报告质效;四是狠抓反_宣传培训，全面提升反_意识;五是充分行使监督管理职责，保持监管高压态势。

会议最后强调，2015年全市反_工作头绪多、任务重、要求高，反_战线全体人员一定要统一思想、坚定信心、务实创新、积极进取，努力争取反_工作新的更大的成绩。

银行反_的工作计划 第2篇

为了预防_活动，规范营业部反_工作，维护正常的金融秩序，营业部根据《_反_法》、《金融机构反_规定》、人民银行及公司总部下发的反_相关法律法规等文件精神，多次组织员工认真学习，牢固树立反_法律意识，认真履行反_工作职责，用心开展反_法律法规的宣传和投资者教育工作。现将反_工作总结如下：

一、营业部完成的主要工作

(一)、内控制度建设与执行状况：营业部为了保障反_工作的有效开展，根据《_反_法》、《金融机构反_规定》及公司制度，明确了反_工作的目标和原则，确定了反_工作小组人员设置及主要职责。

(二)、营业部反_工作制度和流程的制定状况：完善和下发了营业部相关细则和办法，将日期细化、具体，并将各项职责落实到每个岗位上，营业部全体员工在工作中严格遵照执行。

(三)、组织机构建设状况：

设立营业部反_工作办公室主要负责落实营业部各岗位、各项业务管理中涉及_活动预防和监控措施，以及客户身份识别、客户身份资料和交易记录的保存、大额交易和可疑交易报告等工作，保障反_工作的有效开展。

设立反_专干：全面负责营业部反_具体工作的组织和实施，以及与上级监管部门的沟通联系。

(四)、大额交易和可疑交易报告状况：对可疑交易客户留存信息及相关客户资料再次进行审核、检查。并将核查资料和结果及时准确地反馈至合规管理部，并按照规定保存反_工作核查底稿。严格按照《公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户反_反馈记录。

(五)、客户身份识别和身份资料及交易记录保存的状况：

1、业务办理中客户身份识别状况：

(1)、在开户环节对客户身份识别

银行反_的工作计划 第3篇

反_工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法_犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，持续社会安定，提高XX信誉，促进XX业务的快速健康发展的保证。根据中国人民银行制定的《中国人民银行反_调查实施细则》、《_反_法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反_规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及《广东省XXXX反_工作规定》(粤XX[]106号)的要求，我市XX在过去的一年里透过采取一系列行之有效的举措，扎实有效开展反_工作，取得了较好的成效。现将二○○七年反_工作总结如下：

一、精心构建完善领导组织体系

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